Новости Великобритании на русском языке. События и происшествия в Лондоне и других городах Великобритании.
Главная Общество

В Греции задержали российского мошенника, отмывшего £3 млрд

Российский гражданин Александр Винник был задержан в Греции по обвинению в отмывании денег с использованием биржи криптовалют.

По предварительной информации, россиянин таким образом легализовал до £3 млрд ($4 млрд). Кроме этого, его подозревают во взломе чужих компьютеров и распространении наркотиков.

Винник был задержан полицейскими в одном из поселков на севере Греции. Местные власти руководствовались материалами расследования, проведенного Министерством юстиции США. По данным американских властей, Александр Винник начиная с 2011 года использовал биржи BTC-E для легализации денежных средств, полученных из незаконных источников.

Его также подозревают во взломе японской биржи цифровых валют. Полученные в результате мошеннических действий деньги он легализовал через BTC и Tradehill. Задержанный отвергает причастность к преступлениям, в которых его обвиняют.  По греческому законодательству задержанного можно держать под стражей не более двух месяцев.

Американские следователи заявили, что Винник создал преступную группу, которая активно использовала биржи криптовалют, где осуществляются торги в режиме реального времени с использованием цифровых валют и настоящих денег.

Группа легализовала на бирже средства, полученные от кражи информации, налоговых махинаций и других противозаконных действий.

В Греции задержали российского мошенника, отмывшего £3 млрд обновлено: Июль 28, 2017 автором: Дмитрий Мельников
Нажмите, чтобы поделиться новостью

Выскажи своё мнение

Администрация ресурса не несет ответственности за информацию, содержащуюся в комментариях пользователей. Тем не менее, мы оставляем за собой право в любое время по своему собственному усмотрению редактировать, удалять и / или отказаться принять любой контент, который по нашему мнению нарушает эти Условия использования или является неприемлемым, неуместным или оскорбительным.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Читать дальше