Владелец индийского ресторана получил два года тюрьмы по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Сумма сокрытых от бюджета средств – £90 тыс.
Стало известно, что 58-летний Монир Миах (Monir Miah) разработал преступную схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов своего ресторана под названием "Корона Индии" (The Crown of India) на Хай-стрит в Стоне, Стаффордшир (High Street, Stone, Staffordshire). В течение длительного времени он подавал фальшивые документы на возмещение НДС. Мошенничество длилось ровно до тех пор, пока злоумышленник не попал в поле зрения налоговой службы (HMRC) Великобритании.
Проведя серию контрольных закупок, отследив платежи клиентов и подсчитав количество гостей ресторана, налоговики быстро выявили преступную схему. Результаты расследования сотрудники HMRC предъявили Миаху и предложили ему воспользоваться механизмом раскрытия информации (Contractual Disclosure Facility, CDF). Данный механизм позволяет предпринимателю, уличенному в уклонении от уплаты налогов, за определенный промежуток времени привести дела в порядок, компенсировать бюджету невыплаченные суммы и дополнительно оплатить штраф.
Но индийский ресторатор не принял рекомендации налоговиков и продолжил следовать мошеннической схеме уклонением от налогов. В результате судебного разбирательства Миах получил два года тюрьмы. Отметим, что ресторатор стал шестым по счету заключенным Великобритании за последние полтора года, который не согласился на условия CDF.