Банки и строительные общества могут быть оштрафованы финансовым регулятором Великобритании, если не проведут миграционные проверки держателей счетов. Таким образом, начиная с 2018 года, банки должны будут изучить миграционный статус своих 76 млн клиентов.
Как отмечается, такие проверки должны проводиться раз в квартал, начиная с января. Данный процесс будет регулироваться Управлением по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA), которое уполномочено штрафовать любые финансовые учреждения, не соблюдающие требования законодательства.
Данные правила вступили в силу 30 октября в соответствии с Законом об иммиграции 2016 года. Правда, в Министерстве внутренних дел подчеркивают, что в базе данных мигрантов, по которой банки должны проверять своих клиентов, до сих пор могут содержаться ошибки. Так, мигрант может получить право пребывать на территории Великобритании в течение 5 лет, но в базе данных об этом нет информации.