Банки будут проверять своих клиентов по базе данных миграционной службы. Фото: flickr.com/James Stringer/CC

Банки и строительные общества могут быть оштрафованы финансовым регулятором Великобритании, если не проведут миграционные проверки держателей счетов. Таким образом, начиная с 2018 года, банки должны будут изучить миграционный статус своих 76 млн клиентов.

Как отмечается, такие проверки должны проводиться раз в квартал, начиная с января. Данный процесс будет регулироваться Управлением по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA), которое уполномочено штрафовать любые финансовые учреждения, не соблюдающие требования законодательства.

Данные правила вступили в силу 30 октября в соответствии с Законом об иммиграции 2016 года. Правда, в Министерстве внутренних дел подчеркивают, что в базе данных мигрантов, по которой банки должны проверять своих клиентов, до сих пор могут содержаться ошибки. Так, мигрант может получить право пребывать на территории Великобритании в течение 5 лет, но в базе данных об этом нет информации.

Банки обяжут проверять своих клиентов по базе данных миграционной службы обновлено: Декабрь 18, 2017 автором: Роман Козловский
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама

Выскажи своё мнение

Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Читать дальше