theins.ru:
70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов, связанных с арестованным экс-министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank.
Об этом говорится в совместном расследовании «Новой газеты», OCCRP, шведского общественного телеканала SVT и эстонской газеты Postimees.
Внутренний отчет эстонского отделения Swedbank показал, что с 2011 по 2016 годы на счета связанных с Абызовым поступило $860 млн, $770 млн было выведено.
Переводы осуществлял сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон с помощью калькулятора PIN-кодов, дающий доступ к этим счетам.
Набирает популярность:
Нажмите, чтобы поделиться новостью