«В деле 12 лиц носят статус имеющих право на защиту, у шести — статус подозреваемых, против пяти начат уголовный процесс», — сообщили представители прокуратуры.
При этом четверо — иностранцы, они находятся вне Латвии, и по этим персонам поданы запросы за рубеж на получение правовой помощи.
Прокурор Дайнис Штейнбергс проинформировал, что, по данным следствия, в мошеннической схеме участвовали люди из нескольких стран.
Деньги из Белоруссии и России, полученные незаконным путем, перекачивались на счета в ABLV, принадлежащие главным образом предприятиям Великобритании, а затем в другие кредитные учреждения — и в Латвии, и за ее пределами. «На этом втором этапе подключались отдельные сотрудники ABLV, которые советовали клиентам, как лучше совершить транзакции, чтобы те не выглядели подозрительными», — пояснил прокурор.