Общество: Дело Белгазпромбанка: обыкновенное рейдерство в правовой упаковке
eadaily.com:

Подозрительно запоздалая реакция Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) располагает убедительными доказательствами причастности Виктора Бабарико и его подчиненных к противоправной деятельности, заявил на минувшей неделе руководитель КГК Иван Тертель, комментируя массовое задержание банкиров.

Фигурантами возбужденных по ряду статей УК Белоруссии, добавил он, фактически создали на базе банка организованную преступную группу, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств.

В общей сложности, сообщил Иван Тертель, за несколько лет со счетов Белгазпромбанка было выведено более $ 430 млн на счета латвийского банка ABLV, который с 2018 года находится в состоянии ликвидации после того, как со стороны Минфина США ему были предъявлены обвинения в крупномасштабных отмывочных операциях.

Из представленных белорусским КГК материалов следует, что промежуточными структурами в этой схеме выступал ряд офшорных компаний, к которым имели отношение Виктор Бабарико и его подчиненные.

Реклама
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Реклама
Читать дальше