Клиенты шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделения в Эстонии и других странах Балтии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на шведский телеканал SVT.
Как выяснили журналисты, часть переведенных через подразделение денег связана с делом Магнитского. Таким образом, SEB стал третьим скандинавским банком, вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию - вслед за Danske Bank и Swedbank.
SVT вместе с журналистами OCCRP проанализировали информацию о транзакциях SEB в странах Балтии в 2005–2017 годах. Им удалось выявить 194 подозрительных клиента-нерезидента – компании, имеющие счета в SEB в странах Балтии и Швеции, но зарегистрированные в других государствах.
Из них 150 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, в Белизе, Панаме, а также в Великобритании, где были зарегистрированы фирмы-пустышки, получавшие деньги через эстонский филиал Danske Bank.