Общество: Файлы FinCEN: в Великобритании работали фабрики "фирм-пустышек" c латвийскими корнями
rus.delfi.lv:

выявил сразу несколько британских агентств, помогавших клиентам основать фирмы в Великобритании с балтийскими счетами, сохранив свою анонимность.В 2014 году один из сотрудников Danske Bank поднял тревогу — он заподозрил девять британских компаний в финансовых преступлениях и грозился сообщить об этом правоохранительным органам.

Глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе разослал сотрудникам инструкцию закрыть счета этих компаний. Спустя пять лет Рехе был обнаружен мертвым в семейном саду — он совершил самоубийство.

В тот момент банк находился в центре скандала, связанного с отмыванием 230 миллиардов евро."Слитые" документы эстонской полиции свидетельствуют о том, что Danske Bank обслуживал подозрительных клиентов из России и стран бывшего СССР.

Многие счета были зарегистрированы на британские компании — "limited liability partnerships" или "партнерства с ограниченной ответственностью" (LLP) и "limited partnerships" или "ограниченные партнерства" (LP).LLP и LP часто регистрируются через специальные агентства, которые за отдельную плату предоставляют услугу сохранения анонимности истинных владельцев фирмы.

Нажмите, чтобы поделиться новостью
Читать дальше