Общество: Грозит срок: в СМИ рассказали о махинациях олигарха Фукса с деньгами Януковича

Бизнесмены Семен Кислин и Павел Фукс являются собственниками ряда офшоров, владеющих частью выведенных экс-президентом Виктором Януковичем средств в размере 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo в своем материале "Заставит ли английский суд олигарха Павла Фукса раскрыть причастность к деньгам Януковича?".

Так, Opalcore Limited, которую Кислин купил после бегства Януковича, владела активами на $20 млн, а на счетах приобретенной Фуксом Quickpace Limited находилось $160 млн. Средства были конфискованы, и бизнесмены безуспешно пытались получить их из бюджета Украины.

Семен Кислин, согласно расследованию, являлся деловым партнером Дональда Трампа и другом его адвоката Рудольфа Джулиани. Как писала Тhe New York Times, он нанял Джулиани, чтобы его компания оказывала ему консалтинговые услуги. А Фукс до этого обсуждал с Дональдом Трампом строительство Trump Tower в Москве.

В январе 2018 года Кислин пытался повлиять на экс-посла США в Украине Мари Йованович, чтобы получить поддержку в вопросе передачи ему выведенных Януковичем средств. Федеральные следователи изучали попытки Джулиани компрометировать Йованович. Адвокат Сэма Кислина Джеффри Данненберг заявил, что его клиент готов сотрудничать с комиссией.

Тем временем БТА Банк (Казахстан) подал в суд Лондона иск о взыскании более $55 млн с Павла Фукса: суд рассматривает жалобу БТА Банка на попытку Фукса не возвращать задолженность за выкупленную в 2009 году 50%-ю долю в башне "Евразия" в Москва-Сити.

Ожидается, что английский суд обяжет Фукса предоставить информацию о своем имуществе в рамках процедуры disclosure, юристы БТА подготовили соответствующее ходатайство. То есть Павел Фукс должен будет предоставить суду перечень активов, которыми он владеет прямо или опосредованно. В этом списке могут оказаться купленные Фуксом компании, на имя которых были выведены украденные режимом Януковича средства. В случае же предоставления неполного списка активов, суд может приговорить Фукса к тюремному заключению до 2-х лет.

Примером может послужить дело партнера Фукса — экс-главы совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова, который обвиняется в мошенничестве и растрате чужого имущества правоохранительными органами пяти государств, включая Украину.

"Аблязов сбежал из Казахстана, после чего был объявлен в розыск и обнаружился в Лондоне. БТА подал против Аблязова гражданские иски в Высокий суд Лондона, который обязал экс-банкира предоставить суду перечень имущества. Поскольку Аблязов предоставил суду неполную информацию о своих активах, он был приговорен судом к 22 месяцам тюремного заключения", - комментировал дело ранее Роман Марченко, партнер известной юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

Так спор с БТА Банком в английском суде может вынудить Павла Фукса раскрыть свою причастность к выведенным Януковичем деньгам, и помочь американским властям в рамках расследования по Украине с целью реализации планов Дональда Трампа. Или тот же суд может отправить Павла Фукса в заключение. При этом выводы английского суда по делу БТА будут интересны и НАБУ, которое расследует свое дело по "деньгам Семьи".

Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал владельца компании Mos City Group Павла Фукса. 7 октября стало известно, что он был объявлен в розыск по делу о мошенничестве.

Грозит срок: в СМИ рассказали о махинациях олигарха Фукса с деньгами Януковича обновлено: Октябрь 31, 2019 автором: Елена Фролова
Не пропустите самое важное в "Google Новостях" от THEUK.ONE
Загрузка...
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Сегодня в выпуске
07.12.19
На Reddit нашли «признаки российского вмешательства» в британские выборы
07.12.19
Корбин заявил о непричастности РФ к секретным британским документам
07.12.19
«Левиафан» Звягинцева назван одним из лучших фильмов последних десяти лет
07.12.19
Поворот головы закончился для британского подростка смертью от инсульта
07.12.19
Из-за засухи знаменитый водопад Виктория обмелел до ручейка.
Загрузка...
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Реклама
Читать дальше