ЛУЧШИЕ. Факт отмывания денег очень сложно обнаружить, расследовать и преследовать в судебном порядке. Однако время от времени всплывают данные об отмывании капиталов, принадлежащих олигархам с постсоветского пространства.
В этих историях фигурируют крупнейшие европейские банки: например, банк HSBC уличили в сделках с латиноамериканскими наркокартелями. МОЛЧАНИЕ БРИТАНИИ. Датский Danske Bank и его эстонское отделение оказались в центре крупнейшего скандала с отмыванием средств.
Но ключевая роль в этом скандале досталась Британии: все подозрительные владельцы банковских счетов скрывали свою личность за корпоративными структурами, зарегистрированными в Великобритании (в том числе Lantana Trade LLP, которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным).
Британское правительство закрыло глаза на этот скандал, хотя среди тех, кто использовал британские подставные компании, чтобы скрыть свои деньги, были и глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, и беглый президент Украины Виктор Янукович. «Британия сознательно терпит такие банковские сделки из-за денег, которые они приносят в ее экономику», – считает издание. «Почему закоренелые преступники должны быть единственными, кто разбогател благодаря слишком лояльным законам Британии?