Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, который находится сейчас под арестом по обвинению в мошенничестве, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank, пишет «Новая газета».
Расследование, в ходе которого появились эти данные, совместно проводили Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведский общественный телеканал SVT и эстонская газета Postimees.
В результате внутренней проверки Swedbank выяснил, что в эстонском отделении банка счетами пользовались около 70 связанных с Абызовым компаний из Белиза, Сингапура, Кипра, Британских Виргинских островов.
С 2011 по 2016 годы на эти счета поступило $860 млн, $770 млн было выведено. По данным расследования, переводами занимался бывший сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон, у которого был доступ к этим счетам.