Общество: Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски. Одно из доказательств - в Google Maps

Список документов на две страницы американское ведомство рассекретило в рамках судебного иска Дерипаски к ведомству, который рассматривается в федеральном окружном суде по округу Колумбия в Вашингтоне.

Дерипаска 15 марта подал в суд на минфин и его главу Стивена Мнучина, а также на Office of Foreign Assets Control (OFAC) - структуру минфина, отвечающую за санкционную политику, и ее руководителя Андреа Гацки. Он потребовал снятия персональных санкций и удаления своего имени из "кремлевского доклада".

Также Дерипаска требовал, чтобы власти США предоставили доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки. OFAC в ответ предоставил в суд список документов и публикаций в СМИ, которыми руководствовался, вводя санкции против Дерипаски.

В списке значится всего 29 источников, но несколько из них скрыты. Документ сопровождается зачеркнутым грифом "совершенно секретно" и дополнительным обозначением ограниченного доступа, которое при публикации отцензурировали.

Правообладатель иллюстрации
Sergei Goryashko

Image caption

Так выглядят предоставленные OFAC обоснования введения санкций против Дерипаски

В январе 2018 года Дерипаску включили в так называемый "Кремлевский доклад" США - список чиновников и бизнесменов, который минфин предоставил Конгрессу США. Ведомство включило в него людей, которые по мнению чиновников, близки к президенту России Владимиру Путину.

6 апреля того же года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что сейчас уже осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску, а с бизнесменом контактировал через Константина Килимника. В США Килимника связывают с российской разведкой.

Би-би-си обратилась за комментарием к адвокату Дерипаски в американском суде Эриху Феррари и ожидает ответа.

Где минфин США собирал информацию о Дерипаске

Документ минфина сопровождается заявлением под присягой Лейлы Бахери, заместителя директора отдела по оружию массового поражения, Ближнему Востоку, Европе и России в OFAC. Она удостоверяет, что перечисленные документы представляют собой полный список документов, рассматривавшихся при принятии решения о введении санкций в отношении Дерипаски.

Рейтинги миллиардеров

Источниками американского минфина, помимо сайта Дерипаски и его компаний EN+ и "ЕвроСибЭнерго", стали списки Forbes и Bloomberg. В списке фигурируют ссылки на профайл миллиардера на сайте американской версии Forbes - к ней минфин обращался 31 января 2018 года, журнал оценивал состояние Дерипаски в 6,7 млрд долларов, сейчас - 3,1 млрд. Bloomberg Billionaires Index, к которому также обратились американские чиновники, тогда же оценил капитал Дерипаски в 8,79 млрд, сейчас - 3,88 млрд. Сам Дерипаска оценивал свои потери от санкций в 7,5 млрд долларов.

Материалы СМИ о Дерипаске (и не только о нем)

В списке минфина фигурируют материалы в британских Times и Telegraph о тяжбе Дерипаски с Михаилом Черным в лондонском Высоком суде. Черной утверждал, что был деловым партнером миллиардера и требовал компенсации за 13,2% акций алюминиевого холдинга РУСАЛ.

Дерипаска отрицал партнерство с Черным и утверждал, что тот лишь был его "крышей" - обеспечивал в начале 1990-х защиту его бизнесу. Стороны закончили спор в 2012 году мировым соглашением.

Еще один общедоступный источник - расследование OCCRP, пришедшее к выводу о получении Дерипаской гражданства Кипра. Также американские чиновники ознакомились с материалом издания The Nation 2008 года - в статье утверждалось, что сенатор Джон Маккейн, который тогда участвовал в президентских выборах в США от республиканцев, и Дерипаска сыграли ключевые роли в том, как Кремль получил контроль над Черногорией.

В материале отмечалось, что сенатор и миллиардер познакомились в 2006 в Давосе и что якобы Дерипаска через Маккейна лоббировал признание независимости Черногории в США. The Nation также писал и о связях Дерипаски с Манафортом.

Среди источников минфина есть и статья корреспондента Guardian Люка Хардинга об экскурсиях по местам Лондона, где недвижимость принадлежит росссийским олигархам. Их организовывал россиянин Роман Борисович (мы рассказывали о его деятельности здесь).

Дерипаска в материале упоминается лишь один раз - во время рассказа про Белгрейв-сквер, которую, как пишет Guardian, шутливо называют "Красной площадью" - недвижимостью там владеют россияне. Хардинг в тексте пишет, что дом номер 5 на Белгрейв-сквер принадлежал Дерипаске.

Google Maps

Следующим пунктом после этой статьи в списке документов минфина идет запрос в Google Maps на адрес 5 Belgrave Square London; в материале Хардинга этот дом упоминался как принадлежавший в прошлом Дерипаске.

Иск Дерипаски к Associated Press

Иск миллиардера к журналистам, написавшим о его связях с Манафортом, также упоминается среди документов, ставших основанием для введения санкций. Бизнесмен обвинял журналистов в клевете.

Поводом послужила статья, в которой утверждалось, что до работы на Трампа Манафорт тайно занимался продвижением интересов президента России Владимира Путина за рубежом и получал на это деньги от Дерипаски, с которым в 2006 году заключил контракт. Агентство оценивало ежегодный гонорар Манафорта в 10 млн долларов. Иск Дерипаска подал 5 мая, 17 октября суд его отклонил.

Как Дерипаска вывел из-под санкций компании, но потерял контроль над ними

Дерипаске уже удалось вывести часть своих активов из-под американских санкций. В декабре 2018 года Дерипаска добился вывода из-под ограничений En+, "Евросибэнерго" и "Русала".

Для этого ему пришлось снизить свою долю в этих компаниях ниже контрольной, а в советы директоров En+ и "Русала" вошли независимые директоры. Среди них были граждане США и Европы, не связанные с бизнесменом.

Сейчас идет работа по выводу из-под санкций другого актива Дерипаски - группы ГАЗ. Из-за ограничений Volkswagen приостановил переговоры о покупке доли в ГАЗе, также приостановлены переговоры по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для "Газелей". Об этом сообщало агентство РИА Новости. Причиной стали санкции США.

Дерипаска приводил другой пример - немецкую компанию Daimler, прекратившую сотрудничество с ГАЗ. С декабря на заводе приостановлена сборка легких коммерческих автомобилей Merсedes-Benz Sprinter.

Дерипаска утверждал, что готов снизить свою долю в группе ГАЗ, отказавшись от контрольного пакета. Компанию ждет скорое банкротство, если с российского автопроизводителя не снимут санкции, говорил Дерипаска журналистам на заводе группы в Нижнем Новгороде.

В марте американские власти продлили до 6 июля срок, за который инвесторы должны вывести свои средства из ГАЗа. Они дали Дерипаске время на то, чтобы снизить свою долю в компании и сделать возможным ее исключение из санкционного списка.

по материалам: bbc.com

Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски. Одно из доказательств - в Google Maps обновлено: Май 28, 2019 автором: Елена Фролова
Не пропустите самое важное в "Google Новостях" от THEUK.ONE
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Читать дальше