Через самые влиятельные банки Британии прошло около 740 миллионов долларов, которые принадлежат российскому криминалитету, имеющему связи в правительстве страны, сообщает издание The Guardian.
HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts числятся в списке 17 банков страны, роль которых в глобальной схеме по отмыванию денег пока под вопросом. Следователи все еще выясняют почему руководство банков не отклонило подозрительные платежи и не сообщило о них в соответствующие органы.
Попавшие во внимание The Guardian документы гласят, что как минимум 20 миллиардов долларов было выведено из России в период с 2010 по 2014 года. Следователи же считают, что настоящая сумма отмытых денег может приближаться к 80 миллиардам.
Один из высокопоставленных источников, связанных с расследованием, сообщил, что деньги “очевидно украдены или получены из незаконных источников”. Сейчас следователи пытаются установить личности влиятельных россиян, стоящих за незаконной схемой.
По их расчетам, в преступной схеме участвует около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры, лица имеющие связи или работающие на ФСБ, и другие.
Двоюродный брат российского президента, Игорь Путин является членом совета директоров банка, в котором открыты счета, замешанные в отмывании денег.
В преступной схеме также сыграли важную роль, зарегистрированные в Великобритании компании. Настоящие владельцы большинства компаний остаются неизвестными благодаря противоречивому закону, который предоставляет анонимность владельцам офшоров.
Документ обличающий незаконные транзакции был передан в Organized Crime and Corruption Reporting Project и издательство Новая Газета источником, который пожелал остаться неизвестным. Издательство в свою очередь поделилось информацией с партнерами в 32 странах мира.
В документе содержаться детали о 70 тысячах банковских транзакций, включая 1920 прошедших через банки Великобритании и 373 через банки США.