Бизнес и финансы: Огромные суммы “российских” денег отмывались через британские банки

Через самые влиятельные банки Британии прошло около 740 миллионов долларов, которые принадлежат российскому криминалитету, имеющему связи в правительстве страны, сообщает издание The Guardian.

Загрузка...

HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts числятся в списке 17 банков страны, роль которых в глобальной схеме по отмыванию денег пока под вопросом. Следователи все еще выясняют почему руководство банков не отклонило подозрительные платежи и не сообщило о них в соответствующие органы.

Попавшие во внимание The Guardian документы гласят, что как минимум 20 миллиардов долларов было выведено из России в период с 2010 по 2014 года. Следователи же считают, что настоящая сумма отмытых денег может приближаться к 80 миллиардам.

Один из высокопоставленных источников, связанных с расследованием, сообщил, что деньги “очевидно украдены или получены из незаконных источников”. Сейчас следователи пытаются установить личности влиятельных россиян, стоящих за незаконной схемой.

По их расчетам, в преступной схеме участвует около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры, лица имеющие связи или работающие на ФСБ, и другие.

Двоюродный брат российского президента, Игорь Путин является членом совета директоров банка, в котором открыты счета, замешанные в отмывании денег.

В преступной схеме также сыграли важную роль, зарегистрированные в Великобритании компании. Настоящие владельцы большинства компаний остаются неизвестными благодаря противоречивому закону, который предоставляет анонимность владельцам офшоров.

Документ обличающий незаконные транзакции был передан в Organized Crime and Corruption Reporting Project и издательство Новая Газета источником, который пожелал остаться неизвестным. Издательство в свою очередь поделилось информацией с партнерами в 32 странах мира.

В документе содержаться детали о 70 тысячах банковских транзакций, включая 1920 прошедших через банки Великобритании и 373 через банки США.

Огромные суммы “российских” денег отмывались через британские банки обновлено: Май 11, 2019 автором: Владислав Афендиков
Не пропустите самое важное в "Google Новостях" от THEUK.ONE
Загрузка...
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Сегодня в выпуске
23.09.19
Экс-глава госдепа Джон Керри: «Ядерное соглашение с Ираном можно было спасти» (CBS News)
23.09.19
Центробанк Германии не беспокоится из-за рецессии экономики страны
23.09.19
Ремонт аравийских НПЗ может затянуться на месяцы
23.09.19
Назван состав сборной Украины по футболу на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии
23.09.19
СМИ сообщили об освобождении Ираном танкера Stena Impero
Загрузка...
Читать дальше