Общество: Прокурор: сотрудники ABLV Banka участвовали в отмывании денег

В деле об отмывании не менее 50 млн евро через ABLV banka, право на защиту имеют семь бывших работников банка, в том числе один бывший член правления, сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс.

Старший прокурор Гита Биезума рассказала, что 28 января в общей сложности прошло не менее 30 обысков только в Латвии. Параллельное расследование ведется в Беларуси, прокуратура Латвии еще ждет информации от иностранных коллег.

По словам прокурора Штейнбергса, ведущего дело, всего в деле 12 человек имеют право на защиту. Из них шестеро подозреваемые, а четверо — иностранцы.

Международная организованная преступная группировка занималась легализацией преступно нажитых средств, поступавших из России и Беларуси. Деньги подозреваемые получали при помощи ухода от уплаты налогов и мошенничества. Сначала участники группы перечисляли деньги за пределы ЕС, тем временем через предприятия, зарегистрированные на Кипре и в Великобритании, открывали себе счета в ABLV банке и вливали "грязные" деньги в латвийский банк.

"Отдельные сотрудники банка способствовали легализации преступно нажитых средств, давали советы, как сделать перечисления менее подозрительными", — рассказал Штейнбергс.

Семеро бывших сотрудников банка сейчас имеют право на защиту, в том числе один бывший член правления банка. Помимо прочего, прокуратура проверяет ответственность банка в целом.

Штейнбергс рассказал, что информацию о возможной легализации преступно нажитых средств правоохранительные органы получили от Службы финансовой разведки. На данный момент транзакции свидетельствуют о том, что преступная группировка отмыла более 50 млн евро. В банке после его ликвидации остался 1,5 млн евро, связанный с этим уголовным делом. Деньги арестованы.

Как уже сообщалось, на этой неделе суд Видземского предместья города Риги арестовал двух участников уголовного дела. По данным СМИ, это юрист Андрис Путниньш и предприниматель, бывший банкир ABLV Андрис Овсянников.

Прокурор: сотрудники ABLV Banka участвовали в отмывании денег обновлено: 30 января, 2020 автором: Елена Фролова
Реклама
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Загрузка...
Реклама
Читать дальше