Ранее российские информационные ресурсы сообщили, что правоохранительные органы проверяют роль Усатого в схеме по выводу не менее $ 250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».
Сообщаетя, что в судах Молдавии формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в стране, служба приставов обеспечивала их взыскание.
После того как средства поступали в Кишинев, в основном на счета, связанным с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком, они направлялись на счета в банках Швейцарии.
Как сообщает РБК, пока Усатый проходит по делу свидетелем. Отметим, что, по версии следствия, куратором преступной схемы является бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко.