Общество: СМИ: декларацию об амнистии капитала впервые применили против бизнесмена

В центральном аппарате ФНС следователи ФСБ изъяли декларацию. Ее совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит подал в 2016 году в рамках амнистии капитала. Суд приобщил ее к уголовному делу об отмывании, по которому проходит предприниматель.

Какк пишет "Ведомости", изъятая декларация об амнистии Израйлита оказалась поводом для обвинения бизнесмена в выводе средств по подложным документам.

До этого многие чиновники, в том числе, вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, заявляли, что такая информация не попадет в руки сотрудников СМИ, или силовиков.

Адвокаты предпринимателя считают, что декларацию, согласно закону, нельзя использовать как доказательство обвинения. При этом суд с ними не согласился, а признал, что амнистия затрагивала лишь определенный набор преступлений, в частности, налоговых. Это не касается остальных статей уголовного или административного кодекса.

По мнению экспертов, этот прецедент делает аминистию бессмысленной. Теперь большинство предпринимателей, доверившихся властям и легализовавшим свое имущество, покинут страну.

Защита утверждает, что следователи УФСБ Петербурга и Ленобласти получили декларацию бизнесмена об амнистии в марте 2017 года. Они узнали о ней после изучения переписки сотрудницы Израйлита в ICQ в компьютере, изъятом при обыске.

Сам предприниматель был арестован в декабре 2016 года. Его заподозрили в участии в преступной группе, экономившей на поставках некачественных труб для порта Усть-Луга, а также выводивших деньги за границу.

В декларации Израйлит указал контролируемые им иностранные компании. Также там была указана квартира в Лондоне, акции и банковские счета. На основании документа его обвинили в выводе средств за границу по подложным документам.

Закон о добровольном декларировании запрещает использование декларации в качестве доказательства по уголовному делу. Исключением может стать только факт приобщения его к делу самим декларантом. Именно об этом заявляли в суде адвокаты Израйлита.

СМИ: декларацию об амнистии капитала впервые применили против бизнесмена обновлено: 23 сентября, 2019 автором: Елена Фролова
Реклама
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Загрузка...
Реклама
Читать дальше