news.ru:
Следствие предполагает, что Корягин содействовал предпринимателям в том, чтобы незаконным путём крупные средства от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
Граждане Сингапура, подозреваемые в махинациях, скрывали от указанных финансовых структур информацию о конечных бенефициарах.
Исходя из предварительных данных, россиянин и бизнесмены совершали преступления в период с апреля 2014 по май 2016. Сумма принесённого ущерба не уточняется.
Каждый из эпизодов, по которым обвиняется Корягин, предусматривает штраф или наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает The Straits Times.
Набирает популярность:
Нажмите, чтобы поделиться новостью