Общество: Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

О данном расследовании ранее не сообщалось, информирует агентство Bloomberg. Согласно документам, поданным в суд Лондона, следственные органы США ищут доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества» среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd.

Информация о деле появилась из-за того, что компания просит лондонский суд предотвратить передачу американской стороне документов, изъятых в декабре 2018 года в британском подразделении компании.

Как ранее писал News.ru, министерство финансов США обратилось с ходатайством отклонить судебный иск российского бизнесмена Олега Дерипаски. Тот требует исключить его из списка американских санкций.

Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США обновлено: 19 октября, 2019 автором: Елена Фролова
Реклама
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Загрузка...
Реклама
Читать дальше