мошенничество :: Последние новости на русском языке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая, ФедералПресс. Он подал кассационную жалобу на обвинительный приговор, который ему в мае 2019 года вынес Верх-Исетский суд Екатеринбурга по статье за мошенничество. Свердловский бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук обжаловал приговор в Верховном суде. Он подал кассационную жалобу на решение, которое в мае 2019 года вынес Верх-Исетский ...

После смены власти летом 2019 года Плахотнюк (также имеет вторые документы на имя Владислава Новака) скрылся из страны, где его объявили в розыск за отмывание денег в особо крупном размере и попытку захвата власти. Плахотнюка также разыскивает МВД России за незаконный вывод денег (так называемая схема молдавского ландромата), покушение на убийство своего бизнес-партнера и организацию международного наркотрафика. Он добавил, что ...

Стало известно о новом виде мошенничества. На этот раз аферисты замахнулись на экспресс-посылки. На собственном сайте они обещают золотые горы и в самые короткие сроки, а на деле выходит с точностью наоборот. Одна из жертв этих курьеров-самозванцев, обратилась к нам  в программу. Она утверждает, что за 7 тыс. руб. ей ...

Федеральная налоговая служба заблокировала счета рекламной фирмы "Филонова Соколов Фитцпатрик" за игнорирование требований российского законодательства по выплате налогов.Рекламная фирма принадлежит второй жене либерала Владимира Ашуркова, сбежавшего в Лондон в 2015 году после предъявления ему обвинений по факту финансового мошенничества в ходе избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального на пост мэра Москвы, передает ...

Высокий суд Лондона рассмотрел заявление Игоря Минца об отмене блокировки активов его семьи и оставил в силе решение о заморозке активов на $572 млн, сообщает РБК со ссылкой на решение суда. Судья пришел к выводу, что у истцов есть основания для обвинения ответчиков в мошенничестве, пишет издание. Он также указал ...

Как сообщает «Коммерсантъ», бизнесмены обвинялись в том, что с 2012 по 2014 год они занизили в налоговых декларациях маслозавода размер НДС на 79 млн руб., а в 2015—2016 годах — на 57 млн руб. Им же вменялось мошенничество — завладение 1,9 млн руб. госсредств путем организации незаконного возмещения из бюджета якобы переплаченного заводом НДС. Сам Ершов настаивал на том, что уголовное дело против него являлось инструментом рейдерского захвата маслозавода-элеватора, построенного ...

Компания «Эйрбас» (Airbus SE) достигла предварительного соглашения с агентствами, занимающимися расследованиями мошенничества, в США, Великобритании и Франции по поводу давнего расследования случаев взяточничества и коррупции, сообщила американская «Уолл-Стрит джорнэл». Сделка последовала вслед за аналогичным соглашением, достигнутым с компанией «Роллс-Ройс» (Rolls-Royce Holding PLC) в 2017 году, которое потребовало от производителя двигателей выплатить 671 миллион фунтов стерлингов (874 миллиона долларов) в виде ...

Высокий суд Лондона признал бывших собственников национального банка «Траст» — Илью Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова — виновными в мошенничестве. Суд постановил, что они несут ответственность за крах «Траста», который произошёл в декабре 2014 года. Теперь бизнесмены и их жены обязаны выплатить банку $900 млн. Об этом «Ведомостям» сообщил ...

Ростовский областной суд изменил приговор директору торгового дома «ГРИФ» Андрею Каковкину, назначив условный срок вместо реального лишения свободы, сообщает «Интерфакс». «Приговор райсуда в отношении Каковкина изменить. Наказание в виде 3 лет лишения свободы считать условным и установить ему испытательный срок на 2 года. Из-под стражи Каковкина освободить», — сказал собеседник агентства. ...

Эксперты считают, что HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) не уделяют должного внимания компаниям, которые отмывают деньги и занимаются мошенничеством. Об этом сообщает информационный портал The Times. Журналисты провели расследование и узнали, что в Великобритании существует слишком много компаний, занимающихся мошенничеством. HMRC должны пресекать деятельность таких организаций, но, отмечают журналисты, ...

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское Министерство юстиции, россиянин, о котором идёт речь, ответственен за два из худших компьютерных взломов и схемы банковского мошенничества последнего десятилетия. UK officials will announce today charges against a Russian national over allegations of computer hacking and bank fraud schemes. More on @SkyNews— ...

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему главе строительной компании НПО «Космос» Андрею Чернякову в мошенничестве в особо крупном размере, в мошенничестве в сфере кредитования и в невыплате зарплаты, сообщает «Коммерсантъ». По данным следствия, в 2011 году Черняков заключил контракт на строительство комплекса Академии дзюдо в Звенигороде. Проект остался незавершенным, а при ...