Общество: Таинственный трейдер из Швейцарии объединял инсайдерские группы на двух континентах

Трейдер из Женевы Марк Деманэ-Деби в прошлом году был арестован в Сербии по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и доставлен в Нью-Йорк в мае.

По некоторым данным, Деманэ-Деби связан с США и Францией инсайдерской торговлей.Один из обвиняемых по этому делу во Франции контактировал с Валидом Чукером, признанным виновным в торговле на основе инсайдерской информации в июне в Лондоне.

Чукер, в свою очередь, вращался в тех же социальных кругах, что и Джозеф Эль-Хури, трейдер, который является игроком в покер и которому предъявили обвинения в Нью-Йорке.

Между двумя континентами существует инсайдерская сеть, утверждает Жан-Филипп Понс-Анри, юрист, ранее оказывавший услуги французском регуляторами в сфере ценных бумаг.

Прокуратура США и Британии заинтересовалась подозрительной прибылью, которую получали члены сети с 2013-го, однако обнаружить, откуда была утечка данных, при наличии такого большого числа действующих лиц, участвовавших в корпоративных сделках, было сложно.

Однако американская сторона утверждает, что нашла утечку.

Дарина Виндзор, ранее работавшая в Centerview Partners LLC в Лондоне, отправила конфиденциальную информацию в электронном письме, касательно Onyx Pharmaceuticals Inc. Бенджамину Тейлору из Moelis & Co. в 2013-м с которым состояла в отношениях.

Тейлор поделился этой информацией с трейдерами, которые покупали акции, опционы и деривативы, связанные с компанией.

Тейлор также отправил документы о потенциальном поглощении Life Technologies Corp. посреднику, который передал их неизвестному швейцарскому трейдеру, который заработал $1.5 млн, сделав ставку на Life Technologies.

Тейлор был арестован в Монако в начале года, однако вскоре отпущен.

В тот же период Деманэ-Деби торговал акциями Onyx и Ariad Pharmaceuticals Inc.Телемак Лавидас, чей отец был председателем правления Ariad, сообщил об остановке клинических опытов Георгиосу Никасу, который владеет сетью ресторанов греческой кухни в Нью-Йорке.

Лавидас был арестован в Нью-Йорке, однако его участие в заговоре было признано незначительным.

Таинственный трейдер из Швейцарии объединял инсайдерские группы на двух континентах обновлено: Ноябрь 6, 2019 автором: Елена Фролова
Не пропустите самое важное в "Google Новостях" от THEUK.ONE
Загрузка...
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Сегодня в выпуске
19.11.19
Что изменится для мигрантов после победы консерваторов на выборах
19.11.19
The New York Times (США): почему люди протестуют в Гонконге?
19.11.19
ABC (Испания): забытое биологическое оружие Влада Цепеша, настоящего Дракулы
19.11.19
Forbes (США): для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»
19.11.19
В работе Facebook и Instagram зафиксирован сбой.
Загрузка...
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Реклама
Читать дальше