Российский гражданин Александр Винник был задержан в Греции по обвинению в отмывании денег с использованием биржи криптовалют.
По предварительной информации, россиянин таким образом легализовал до £3 млрд ($4 млрд). Кроме этого, его подозревают во взломе чужих компьютеров и распространении наркотиков.
Винник был задержан полицейскими в одном из поселков на севере Греции. Местные власти руководствовались материалами расследования, проведенного Министерством юстиции США. По данным американских властей, Александр Винник начиная с 2011 года использовал биржи BTC-E для легализации денежных средств, полученных из незаконных источников.
Его также подозревают во взломе японской биржи цифровых валют. Полученные в результате мошеннических действий деньги он легализовал через BTC и Tradehill. Задержанный отвергает причастность к преступлениям, в которых его обвиняют. По греческому законодательству задержанного можно держать под стражей не более двух месяцев.
Американские следователи заявили, что Винник создал преступную группу, которая активно использовала биржи криптовалют, где осуществляются торги в режиме реального времени с использованием цифровых валют и настоящих денег.
Группа легализовала на бирже средства, полученные от кражи информации, налоговых махинаций и других противозаконных действий.