Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, вероятно, купленных посредством отмывания денег, были арестованы в британской столице. Соответствующее решение вынес Высокий суд Лондона. Об этом сообщает Национальной агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency).
Заключение приняли на основании расследования NCA, которое было проведено в отношении трех объектов жилой недвижимости в престижных районах Лондона. NCA получило право требовать объяснение возникновение капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов в январе прошлого года. В том случае, если владелец не в состоянии предоставить устраивающие агентство данные, на его собственность возлагается арест.
Известно, что дома, в отношении которых заведено уголовное дело, были куплены оффшорными фондами на сумму более 80 миллионов фунтов стерлингов. На данный момент NCA продолжает расследование, запрашивая у лиц, которые стоят за оффшорными фондами, информацию о происхождении данных финансовых средств. Имена владельцев и детали дела пока не раскрываются в интересах следствия.
NCA отмечает, что временная «заморозка» означает, что имущество не может быть продано, передано или распределено до тех пор, пока расследование продолжается.