Общество: «Ведомости»: ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала для уголовного преследования бизнесмена

Следователи ФСБ использовали для уголовного преследования предпринимателя декларацию, поданную в рамках амнистии капитала, а суд приобщил ее к  материалам дела, сообщают «Ведомости».

Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал декларацию в 2016 году.  В ней он указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

На основе этих документов ФСБ обвинила Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации полученных средств.

Адвокаты предпринимателя считают, что ФСБ использовала декларацию в нарушение закона о добровольном декларировании активов и счетов.

В 2018 году глава Минфина Антон Силуанов заверил, что бизнес может пользоваться амнистией капитала и не опасаться, что эта информация попадет силовикам и предпринимателей «начнет кошмарить правоохранительная система».

«Ведомости»: ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала для уголовного преследования бизнесмена обновлено: 23 сентября, 2019 автором: Елена Фролова
Реклама
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Загрузка...
Реклама
Читать дальше