Общество: «Ведомости»: ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала для уголовного преследования бизнесмена
theins.ru:

Следователи ФСБ использовали для уголовного преследования предпринимателя декларацию, поданную в рамках амнистии капитала, а суд приобщил ее к  материалам дела, сообщают «Ведомости».

Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал декларацию в 2016 году. В ней он указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

На основе этих документов ФСБ обвинила Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации полученных средств.

Адвокаты предпринимателя считают, что ФСБ использовала декларацию в нарушение закона о добровольном декларировании активов и счетов.

Нажмите, чтобы поделиться новостью
Читать дальше