сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». Согласно документу, в настоящий момент существует высокая вероятность того, что покупатели британской недвижимости используют ее для сокрытия незаконной деятельности, в то время как еще три года назад степень риска оценивалась как средняя.
Авторы отчета также повысили до средней степень риска для агентств по недвижимости, тогда как в 2017 году вероятность легализации «грязных денег» в этом секторе оценивалась как низкая.Объяснить необъяснимое: кто подпадает под действие британского закона о неочевидных источниках благосостояния«Представители коррумпированных иностранных элит все чаще обращаются к британскому рынку недвижимости — особенно в Лондоне — для сокрытия своих доходов от коррупции.
Недвижимость может быть приобретена через сложные системы фиктивных компаний, зарегистрированных за границей в секретных юрисдикциях, чтобы скрыть право собственности», — говорится в отчете.
По данным Transparency International, более 500 объектов недвижимости в Великобритании общей стоимостью больше £5 млрд ($6,6 млрд) были куплены на сомнительные денежные средства, отмечают авторы документа.