money
В финансовой системе Великобритании обращается больше 90 млрд фунтов "грязных" денег Фото: www.flickr.com/photos/59937401@N07

Запросы в Великобританию от иностранных государств, занятых расследованием отмывания денег, поднялись до рекордно высокого уровня. Так, в прошлом году их число выросло на 12 % и достигло 163. Это уже вызывает обеспокоенность у британских властей из-за того, что все больше незаконных денежных средств отмывается через банки Соединенного королевства и его элитный рынок недвижимости.

Еще в 2012 году таких запросов было лишь 73 и все они были удовлетворены, так как власти Великобритании стремятся бороться с оборотом грязных денег, которые проходят через финансовую систему страны. По данным Агентства по борьбе с преступностью, суммы таких денег велики и могут достигать 90 миллиардов фунтов стерлингов.

Так, от британских банков HSBS и Royal Bank of Scotland потребовали предоставить детальную информацию о так называемых «российских прачечных», которые обработали около 2000 транзакций на общую сумму в 740 миллионов долларов. Кстати, ранее британские банки также неоднократно обвинялись в непротиводействии отмыванию денег. Тот же HSBS в 2012 году был оштрафован на 1,2 млрд фунтов стерлингов за отмывание денег мексиканских наркокартелей.

«Несмотря на контроль в британских банках, значительный объем финансовых транзакций, совершаемых каждый день в Лондоне и высокая концентрация финансовых учреждений, делает отмывание денег через банковскую систему страны все более легко маскируемым», - говорят в юридической компании Thomson Reuters.

 

Великобритания становится центром по отмыванию грязных денег обновлено: Май 11, 2019 автором: Роман Козловский
Не пропустите самое важное в "Google Новостях" от THEUK.ONE
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

  • Pingback: Мужчина, спрятавший £310 тысяч в стиральной машинке, арестован за отмывание денег – RussianBritania

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Читать дальше