Запросы в Великобританию от иностранных государств, занятых расследованием отмывания денег, поднялись до рекордно высокого уровня. Так, в прошлом году их число выросло на 12 % и достигло 163. Это уже вызывает обеспокоенность у британских властей из-за того, что все больше незаконных денежных средств отмывается через банки Соединенного королевства и его элитный рынок недвижимости.
Еще в 2012 году таких запросов было лишь 73 и все они были удовлетворены, так как власти Великобритании стремятся бороться с оборотом грязных денег, которые проходят через финансовую систему страны. По данным Агентства по борьбе с преступностью, суммы таких денег велики и могут достигать 90 миллиардов фунтов стерлингов.
Так, от британских банков HSBS и Royal Bank of Scotland потребовали предоставить детальную информацию о так называемых «российских прачечных», которые обработали около 2000 транзакций на общую сумму в 740 миллионов долларов. Кстати, ранее британские банки также неоднократно обвинялись в непротиводействии отмыванию денег. Тот же HSBS в 2012 году был оштрафован на 1,2 млрд фунтов стерлингов за отмывание денег мексиканских наркокартелей.
«Несмотря на контроль в британских банках, значительный объем финансовых транзакций, совершаемых каждый день в Лондоне и высокая концентрация финансовых учреждений, делает отмывание денег через банковскую систему страны все более легко маскируемым», - говорят в юридической компании Thomson Reuters.