В финансовой системе Великобритании обращается больше 90 млрд фунтов "грязных" денег Фото: www.flickr.com/photos/59937401@N07

Запросы в Великобританию от иностранных государств, занятых расследованием отмывания денег, поднялись до рекордно высокого уровня. Так, в прошлом году их число выросло на 12 % и достигло 163. Это уже вызывает обеспокоенность у британских властей из-за того, что все больше незаконных денежных средств отмывается через банки Соединенного королевства и его элитный рынок недвижимости.

Еще в 2012 году таких запросов было лишь 73 и все они были удовлетворены, так как власти Великобритании стремятся бороться с оборотом грязных денег, которые проходят через финансовую систему страны. По данным Агентства по борьбе с преступностью, суммы таких денег велики и могут достигать 90 миллиардов фунтов стерлингов.

Так, от британских банков HSBS и Royal Bank of Scotland потребовали предоставить детальную информацию о так называемых «российских прачечных», которые обработали около 2000 транзакций на общую сумму в 740 миллионов долларов. Кстати, ранее британские банки также неоднократно обвинялись в непротиводействии отмыванию денег. Тот же HSBS в 2012 году был оштрафован на 1,2 млрд фунтов стерлингов за отмывание денег мексиканских наркокартелей.

«Несмотря на контроль в британских банках, значительный объем финансовых транзакций, совершаемых каждый день в Лондоне и высокая концентрация финансовых учреждений, делает отмывание денег через банковскую систему страны все более легко маскируемым», - говорят в юридической компании Thomson Reuters.

 

Великобритания становится центром по отмыванию грязных денег обновлено: Июнь 12, 2017 автором: Роман Козловский
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама

Выскажи своё мнение

Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.

Сегодня в выпуске

Читать дальше