В санкционный список внесли заместителя главы управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артема Кузнецова, бывшего следователя Следственного департамента Павла Карпова, следователей Станислава Гордиевского и Олега Уржумцева, глав московских налоговых инспекций Ольгу Степанову (и ее супруга Владлена Степанова) и Елену Химину, юристов Андрея Павлова и Юлию Майорову, гендиректора «Гранд-Актив» Алексея Шешеня, бизнесменов Вячеслава Хлебникова и Виктора Маркелова, совладельцев «Универсального банка сбережений» Дмитрия Клюева и Геннадия Плаксина.
Ранее некоторые из них были включены в антироссийский санкционный «список Магнитского» в США. В МИД Великобритании сообщили, что такие меры были введены за «хищение суммы эквивалентной $230 млн госсредств России с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году».
Часть этих средств, отметили в Лондоне, вывели за рубеж. В опубликованном списке всего фигурируют имена 22 человек из шести государств.
Там числятся лица с гражданством Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана, ЮАР. Сергей Магнитский работал аудитором в фирме Firestone Dunkan, которая обслуживала инвестиционный фонд Hermitage Capital.