Суд принял аргументы, что Анатолий Мотылев являлся контролирующим лицом банков «Российский кредит», «Компания розничного кредитования» (КРК), «Мосстройэкономбанк» (М-банк), «АМБ-банк» и «Тульский промышленник», а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Солнечное время», «Солнце.
Жизнь. Пенсия», «Сберегательный», «Защита будущего», «Адекта-Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег» и «Уралоборонзаводский». Напомним, ЦБ отозвал лицензию у банка КРК в июле 2014 года, а через год — у «Российского кредита», М-банка, АМБ-банка и «Тульского промышленника».
Лицензии всех НПФов Анатолия Мотылева регулятор отозвал в августе 2015 года. В феврале 2018 года решением Арбитражного суда Москвы бывший владелец этих кредитных и частных фондов был признан банкротом, а в отношении его введена процедура банкротства.
Сейчас Следственный комитет расследует в отношении Анатолия Мотылева два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере.