Бывший министр Михаил Абызов построил сеть офшорных компаний, через которую было выведено $770 млн, говорится в расследовании проекта OCCRP, шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».
Журналисты-расследователи ссылаются на оказавшуюся в их распоряжении копию материалов внутреннего аудита Swedbank, старейшего банка Швеции.
Аудит банк запустил в начале этого года после скандала с предполагаемым отмыванием денег — в основном, средств российских клиентов — в эстонском филиале.
Скандал стал причиной смены гендиректора Swedbank. Авторы расследования со ссылкой на копию аудита утверждают, что счета в эстонском Swedbank были у 70 компаний, связанных с Абызовым и зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и Британских Виргинских островах.