Кредитная организация наказана за недостаточное внимание к подозрительным транзакциям вроде отмывания денег и финансирование терроризма.
Руководство недостаточно проверяло данные, которые могли бы указать на проблемы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение британского Управления по финансовому надзору.
Как отметил регулятор, сумма штрафа могла быть больше, но поскольку банк не стал оспаривать решение, размер санкции были снижен на треть.
Читать на echo.msk.ru