Англия общество санкции банк финансирование Англия

Крупнейший в Великобритании банк HSBC оштрафован более чем на $80 миллионов за недостаточную борьбу с отмыванием денег

Сейчас читают: 296
echo.msk.ru

Кредитная организация наказана за недостаточное внимание к подозрительным транзакциям вроде отмывания денег и финансирование терроризма.

Руководство недостаточно проверяло данные, которые могли бы указать на проблемы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение британского Управления по финансовому надзору.

Как отметил регулятор, сумма штрафа могла быть больше, но поскольку банк не стал оспаривать решение, размер санкции были снижен на треть.

Читать на echo.msk.ru
Сайт theuk.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

Все новости дня

DMCA