отмывание денег :: Последние новости на русском языке

Несовершеннолетний преступник подделал интернет-магазин и с его помощью собирал личные данные доверчивых покупателей. В Великобритании полиция конфисковала биткоины и другую криптовалюту на сумму $2,7 млн у 17-летнего парня, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба полиции графства Линкольншир на официальном сайте. Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" ...

Криптовалюта изъята в рамках расследования международного отмывания денег. Полиция Великобритании конфисковала криптовалюту на сумму около 250 миллионов долларов в рамках расследования отмывания денег, что стало одним из крупнейших изъятий криптовалюты в мире и побило рекорд, установленный в июне 2021 года. в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе ...

Sohu: Евросоюз мешал Лондону зарабатывать на отмывании денег и получил Brexit Alexas_Fotos / pixabay.com Истинная причина выхода Великобритании из Европейского союза заключается в том, что Лондон хочет и дальше зарабатывать на статусе глобального центра отмывания денег. Такую точку зрения высказали авторы китайского издания Sohu. Специально для своих читателей «ПолитРоссия» представляет ...

сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». Согласно документу, в настоящий момент существует высокая вероятность того, что покупатели британской недвижимости используют ее для сокрытия незаконной деятельности, в то время как еще три года назад степень риска оценивалась как средняя. Авторы отчета также повысили до средней степень риска для ...

сообщила The Guardian со ссылкой на заявление суда. Чтобы вернуть себе объекты суммарной стоимостью 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), Хаджиевой все же придется раскрыть источник ее богатства, как того требует британский закон против «грязных денег», посчитал суд.Если Хаджиева откажется выполнить требование, Национальное криминальное агентство сможет изъять недвижимость, включая дом в ...

Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно он почему-то останавливается на российских «грязных деньгах», которые якобы потоком идут в Великобританию.Банки, агенты по недвижимости и юридические фирмы обвиняют в том, что они помогали ...

Новости мира: Банковский счет племянницы сирийского лидера Башара Асада использовался для отмывания денег, убеждены в Великобритании. Британская полиция арестовала лондонский банковский счет племянницы сирийского президента Башара Ассада после того, как он использовался для отмывания денег, чтобы избежать санкций. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times. 22-летняя Анисех ...