Британия начала массовые проверки криптопереводов между Россией, ОАЭ и Китаем

Сейчас читают: 161

The Moscow Times.В партнерстве с Управлением финансового надзора (FCA) агентство призвало государственные и частные структуры к запуску совместных кампаний, направленных на повышение осведомленности о рисках, связанных с криптовалютами — прежде всего биткоином и эфиром.

Ведомства сфокусированы на операциях, проходящих через юрисдикции с повышенным риском, включая Россию, Китай и Объединённые Арабские Эмираты.

В ближайшее время планируется расширить обмен разведывательной информацией между компаниями, работающими в этих направлениях.Финансовым учреждениям рекомендовано провести дополнительную проверку клиентов, которые потенциально могут нарушать санкционный режим или участвовать в схемах отмывания денег.

Читать на charter97.org
Сайт theuk.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA