Британия подозревает россиян в использовании местных компаний для отмывания доходов от войны — Bloomberg
minfin.com.uaПравительство Великобритании подозревает, что российские граждане воспользовались ненадлежащими проверками реестра местных компаний в попытках отмыть украденные из Украины доходы от войны.
Об этом Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу. Читайте «Минфина»: главные финансовые новостиБританские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран за последние годы, вероятно, для целей отмывания денег или уклонения от налогов.Сотни этих фирм указывают россиян как своих сотрудников и некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.«Россияне занимают ведущее место среди тех, кого привлекает Лондон из-за легкого регулирования, позволяющего им сохранять свои активы без особого контроля», — говорится в сообщении.Одна компания, идентифицированная британскими властями, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне и указана в реестрах судоходства как владелец зернового транспортера.Судно подозревается в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций.
Публичные данные свидетельствуют о том, что данное судно не раз проходило через Черное море за последние месяцы.У компании есть три нынешних и бывших должностных лица, зарегистрированных в Companies House, британском реестре компаний, все они граждане России и указали домашние адреса в России.
Читать на minfin.com.ua
