Англия Россия Украина Сша Москва Белоруссия Вашингтон Эстония самит санкции доллар финансирование крипто криптовалюта Англия Россия Украина Сша Москва Белоруссия Вашингтон Эстония

США и Британия расследуют криптовалютные сделки России на $20 млрд

Сейчас читают: 138
charter97.org

Bloomberg. По их словам, речь может идти об одном из крупнейших нарушений санкций против России, введенных из-за ее вторжения в Украину.Платежи, которые привлекли внимание западных стран, проходили с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether уже после того, как Garantex сама оказалась в черном списке в апреле 2022 года.

Управление по контролю над иностранными активами США утверждало, что биржа «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.По словам собеседников агентства, со стороны Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, сообщений о нарушениях не поступало.

В самой компании заявили, что она заморозила активы всех юрлиц, попавших под санкции США, и сотрудничает с правоохранительными органами.«Каждая транзакция отслеживается, каждый актив может быть арестован, а каждый преступник — пойман», — подчеркнули в Tether Holdings.Tether (USDT) относится к так называемым стейблкоинам и является самой торгуемой криптовалютой в мире, в обращении находятся монеты на сумму более $100 млрд.В Garantex не ответили на просьбу о комментарии.

Читать на charter97.org
Сайт theuk.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA