Англия закон заключенный криминал санкции вступление Англия

Великобритания приняла закон о борьбе с отмыванием денег, который затронет многих израильтян

Сейчас читают: 441
nashe.orbita.co.il

ynetnews.com.Это не просто еще один уровень бюрократии, невыполнение требований является уголовным преступлением, которое может привести к тюремному заключению сроком до пяти лет и неограниченному финансовому штрафу.Новый закон направлен на обеспечение прозрачности, одновременно упорядочивая правила наложения санкций и обновляя Постановления о необъяснимом богатстве, что позволяет правоохранительным органам более глубоко изучать сложные структуры собственности.

Закон защищает людей, которые ранее обменялись контрактами до вступления закона в силу. Законопроект был представлен 1 марта и стал законом 15 марта.

С момента вступления закона в силу будет действовать льготный период в шесть месяцев, а любое нарушение правил будет рассматриваться как уголовное преступление со стороны компании и ее должностных лиц и может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет или денежный штраф..

Читать на nashe.orbita.co.il
Сайт theuk.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

Все новости дня

DMCA