Великобритания приняла закон о борьбе с отмыванием денег, который затронет многих израильтян
nashe.orbita.co.ilynetnews.com.Это не просто еще один уровень бюрократии, невыполнение требований является уголовным преступлением, которое может привести к тюремному заключению сроком до пяти лет и неограниченному финансовому штрафу.Новый закон направлен на обеспечение прозрачности, одновременно упорядочивая правила наложения санкций и обновляя Постановления о необъяснимом богатстве, что позволяет правоохранительным органам более глубоко изучать сложные структуры собственности.
Закон защищает людей, которые ранее обменялись контрактами до вступления закона в силу. Законопроект был представлен 1 марта и стал законом 15 марта.
С момента вступления закона в силу будет действовать льготный период в шесть месяцев, а любое нарушение правил будет рассматриваться как уголовное преступление со стороны компании и ее должностных лиц и может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет или денежный штраф..
Читать на nashe.orbita.co.il
